Компьютерно-техническая экспертиза

Судебная компьютерно-техническая экспертиза (СКТЭ) – это исследование информационных компьютерных средств. Данная экспертиза является основным доказательством любого компьютерного преступления. Только судебный эксперт может интерпретировать весь набор данных и фактов из компьютерной системы, и сделать их понятными для суда.

Компьютерные экспертизы производятся в целях определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения доступа к информации на носителях данных с последующим всесторонним ее исследованием.

Родовая классификация СКТЭ организована на основе обеспечивающих компонент любого компьютерного средства (аппаратного, или технического, программного и информационного обеспечения). Соответственно этому в СКТЭ выделяются:

  1. аппаратно-компьютерная экспертиза;
  2. программно-компьютерная экспертиза;
  3. информационно-компьютерная экспертиза (данных);
  4. компьютерно-сетевая экспертиза.

Данная классификация может быть эффективно использована при назначении комплексных экспертиз и решения большого перечня задач.

I. Сущность судебной аппаратно-компьютерной экспертизы

Она заключается в проведении исследования технических (аппаратных) средств компьютерной системы. Предметом данного вида СКТЭ являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей эксплуатации аппаратных средств компьютерной системы — материальных носителей информации о факте или событии гражданского либо уголовного дела.

Вопросы, разрешаемые судебной аппаратно-компьютерной экспертизой

  1. Относится ли представленное устройство к аппаратным компьютерным средствам?
  2. К какому типу (марке, модели) относится аппаратное средство? Каковы его технические характеристики и параметры?
  3. Каково функциональное предназначение аппаратного средства?
  4. Какова роль и функциональные возможности данного аппаратного средства в конкретной компьютерной системе?
  5. Относится ли данное аппаратное средство к представленной компьютерной системе?
  6. Используется ли данное аппаратное средство для решения конкретной функциональной задачи?
  7. Какое первоначальное состояние (конфигурацию, характеристики) имело аппаратное средство?
  8. Каково фактическое состояние (исправно, неисправно) представленного аппаратного средства? Имеются ли в нем отклонения от типовых (нормальных) параметров, в том числе и физические дефекты?
  9. Какие эксплуатационные режимы установлены на данном аппаратном средстве?
  10. Является ли неисправность данного средства следствием нарушения определенных правил эксплуатации?
  11. Каковы причины изменения функциональных (потребительских) свойств в начальной конфигурации представленного аппаратного средства?
  12. Является ли представленное аппаратное средство носителем информации?
  13. Каков вид (тип, модель, марка) представленного носителя информации?
  14. Какое запоминающее устройство предназначено для работы с данным накопителем информации? Имеется ли в составе представленной компьютерной системы запоминающее устройство для работы с этим носителем информации?
  15. Каковы параметры (форм-фактор, емкость, среднее время доступа к данным, скорость передачи данных и др.) носителя информации? Какой метод хранения данных реализован на представленном носителе?
  16. Доступен ли для чтения представленный носитель информации?
  17. Каковы причины отсутствия доступа к носителю информации?

II. Судебная программно-компьютерная экспертиза

Для осуществления экспертного исследования программного обеспечения предназначена судебная программно-компьютерная экспертиза. Ее предметом являются закономерности разработки (создания) и применения (использования) программного обеспечения компьютерной системы, представленной на исследование в целях установления истины по гражданскому или уголовному делу. Целью судебной программно-компьютерной экспертизы является изучение функционального предназначения, характеристик и реализуемых требований, алгоритма и структурных особенностей, текущего состояния представленного на исследование программного обеспечения компьютерной системы.

На разрешение судебных экспертиз этого рода ставятся следующие вопросы.

  1. Какова общая характеристика представленного программного обеспечения, из каких компонент (программных средств) оно состоит?
  2. Какую классификацию имеют конкретные программные средства (системные или прикладные) представленного программного обеспечения? Обладают ли они признаками контрафактности?
  3. Каково наименование, тип, версия, вид представления (явный, скрытый, удаленный) программного средства?
  4. Каковы реквизиты разработчика и владельца данного программного средства?
  5. Каков состав соответствующих файлов программного обеспечения, каковы их параметры (объемы, даты создания, атрибуты)?
  6. Какое общее функциональное предназначение имеет программное средство?
  7. Имеются ли на носителях информации программные средства для реализации определенной функциональной за¬дачи?
  8. Какие требования предъявляет данное программное средство к аппаратным средствам компьютерной системы?
  9. Какова совместимость конкретного программного средства с программным и аппаратным обеспечением компьютерной системы?
  10. Используется ли данное программное средство для решения определенной функциональной задачи?
  11. Каково фактическое состояние программного средства, его работоспособность по реализации отдельных (конкретных) функций?
  12. Каким образом организован ввод и вывод данных в представленном программном средстве?
  13. Имеются ли в программном средстве отклонения от нормальных параметров типовых программных продуктов (например, свойства инфицирования, недокументированных функций)?
  14. Имеет ли программное средство защитные возможности (программные, аппаратно-программные) от несанкционированного доступа и копирования?
  15. Каким образом организованы защитные возможности программного средства?
  16. Каков общий алгоритм данного программного средства?
  17. Какие программные инструментальные средства (языки программирования, компиляторы, стандартные библиотеки) использовались при разработке данного программного средства?
  18. Имеются ли на носителях информации тексты (коды) с первоначальным состоянием программы?
  19. Подвергался ли алгоритм программного средства модификации по сравнению с исходным состоянием? В чем это нашло отражение?
  20. Какой вид имело программное средство до его последней модификации?
  21. Использованы ли в алгоритме программы и ее тексте какие-либо специфические (нестандартные) приемы алгоритмизации и программирования?
  22. С какой целью было произведено изменение каких-либо функций в программном средстве?
  23. Направлены ли внесенные изменения в программное средство на преодоление его защиты?
  24. Достигается ли решение определенных задач после внесения изменений в программное средство?
  25. Каким способом были произведены изменения в программе (преднамеренно, воздействием вредоносной программы, ошибками программной среды, аппаратным сбоем и др.)?
  26. Какова хронология внесения изменений в программном средстве?
  27. Какова хронология использования программного средства (начиная с ее инсталляции)?
  28. Имеются ли в программном средстве враждебные функции, которые влекут уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы компьютерной системы?
  29. Каковы последствия дальнейшей эксплуатации определенного программного средства?

III. Судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных)

Является ключевым видом СКТЭ, так как позволяет завершить целостное построение доказательственной базы путем окончательного разрешения большинства вопросов, связанных с компьютерной информацией. Целью этого вида является поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных) производится для разрешения следующих вопросов.

  1. Как отформатирован носитель информации и в каком виде на него записаны данные?
  2. Каковы характеристики физического размещения данных на носителе информации?
  3. Каковы характеристики логического размещения данных на носителе информации?
  4. Какие свойства, характеристики и параметры (объемы, даты создания-изменения, атрибуты и др.) имеют данные на носителе информации?
  5. Какого вида (явный, скрытый, удаленный, архив) информация имеется на носителе?
  6. К какому типу относятся выявленные (определенные) данные (текстовые, графические, база данных, электронная таблица, мультимедиа, запись пластиковой карты, данные постоянного запоминающего устройства и др.) и какими программными средствами они обеспечиваются?
  7. Каким образом организован доступ (свободный, ограниченный и проч.) к данным на носителе информации и каковы его характеристики?
  8. Какие свойства, характеристики имеют выявленные средства защиты данных и какие пути ее преодоления возможны?
  9. Какие признаки преодоления защиты (либо попыток несанкционированного доступа) имеются на носителе информации?
  10. Каково содержание защищенных данных?
  11. Каково фактическое состояние выявленных данных и соответствует ли оно типовому состоянию на соответствующих носителях данных?
  12. Какие несоответствия типовому представлению имеются в выявленных данных (нарушение целостности, несоответствие формата, вредоносные включения и проч.)?
  13. Каковы пользовательские (потребительские) свойства и предназначение данных на носителе информации?
  14. Какие данные для решения определенной функциональной (потребительской) задачи имеются на носителе информации?
  15. Какие данные с фактами и обстоятельствами конкретного дела находятся на представленном носителе информации?
  16. Какие данные о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа и проч.) имеются на носителях информации?
  17. Какие данные с представленных на экспертизу документов (образцов) и в каком виде (целостном, фрагментарном) находятся на носителе информации?
  18. Каково первоначальное состояние данных на носителе (в каком виде, какого содержания и с какими характеристиками, атрибутами находились определенные данные до их удаления или модификации)?
  19. Каким способом и при каких обстоятельствах произведены действия, или операции (блокирование, модификация, копирование, удаление определенных данных), на носителе информации?
  20. Какой механизм (последовательность действий) по решению конкретной задачи отражен в определенных данных на носителе информации?
  21. Какая хронологическая последовательность действий (операций) с выявленными данными имела место при решении конкретной задачи (например, подготовки изображений денежных знаков, ценных бумаг, оттисков печатей и т. п.)?
  22. Какая причинная связь имеется между действиями (вводом, модификацией, удалением и проч.) с данными и произошедшим событием (например, нарушением в работе компьютерной системы, в том числе сбоями в программном и аппаратном обеспечении)?
  23. Какова степень соответствия (или несоответствия) действий с конкретной информацией специальному регламенту или правилам эксплуатации определенной компьютерной системы?

В отличие от предыдущих основывается, прежде всего, на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию. Она выделена в отдельный вид в связи с тем, что лишь использование специальных знаний в области сетевых технологий позволяет соединить воедино полученные объекты, сведения о них и эффективно решить поставленные экспертные задачи. Особое место в компьютерно-сетевой экспертизе занимают экспертные исследования, связанные с интернет-технологиями.

Судебная экспертиза этого рода производится для решения следующих задач:

  1. определение свойств и характеристик аппаратного средства и программного обеспечения, установление места, роли и функционального предназначения исследуемого объекта в сети (например, для программного средства в отношении к сетевой операционной системе; для аппаратного средства — отношение к серверу, рабочей станции, активного сетевого оборудования и т. д.);
  2. выявление свойств и характеристик вычислительной сети, установление ее архитектуры, конфигурации, выявление установленных сетевых компонент, организации доступа к данным;
  3. определение соответствия выявленных характеристик типовым для конкретного класса средств сетевой технологии, определение принадлежности средства к серверной или клиентской части приложений;
  4. определение фактического состояния и исправности сетевого средства, наличия физических дефектов, состояния системного журнала, компонент управлением доступа;
  5. установление первоначального состояния вычислительной сети в целом и каждого сетевого средства в отдельности, возможного места покупки (приобретения), уточнение изменений, внесенных в первоначальную конфигурацию (например, добавление дополнительных сетевых устройств, устройств расширения на сервере либо рабочих станциях и проч.);
  6. определение причин изменения свойств вычислительной сети (например, по организации уровней управления доступом), установление факта нарушения режимов эксплуатации сети, фактов (следов) использования внешних («чужих») программ и т. п.;
  7. определение свойств и состояния вычислительной сети по ее отображению в информации носителей данных (например, RAID-массивы; жесткие диски, флоппи-диски, CD-ROM, ZIP-накопители и т. п.);
  8. определение структуры механизма и обстоятельства события в сети по его результатам (например, сценария несанкционированного доступа, механизма распространения в сети вредоносных функций и т. д.);
  9. установление причинной связи между использованием конкретных аппаратно-программных средств вычислительной сети и результатами их применения.

Как видно, задачи судебной компьютерно-сетевой экспертизы охватывают практически все основные задачи основных родов СКТЭ, т. е. решение аппаратных, программных и информационных аспектов при установлении фактов и обстоятельств дела.

Наиболее часто встречаемыми в практике вопросами являются следующие.

  1. Имеются ли признаки работы данного компьютерного средства в сети Интернет?
  2. Какие аппаратные средства использовались для подключения к Интернету?
  3. Имеются ли заготовленные соединения с узлом сети Интернет и каковы их свойства (номера телефонов провайдера, имена и пароли пользователя, даты создания)?
  4. Каково содержание установок программы удаленного доступа к сети и протоколов соединений?
  5. Какие имеются адреса Интернета, по которым осуществлялся доступ с данного компьютерного средства?
  6. Имеется ли какая-либо информация о проведении электронных платежей и использовании кодов кредитных карт?
  7. Имеются ли почтовые сообщения, полученные (а также отправленные) по электронной почте?
  8. Имеются ли сообщения, полученные (отправленные) посредством использования программ персональной связи через Интернет, и каково их содержание?

Практика показывает, что рассмотренные выше основные виды СКТЭ при производстве большинства экспертных исследований применяются комплексно и чаще всего последовательно. Поэтому в настоящее время в постановлении на производство судебной экспертизы целесообразно указывать не родовое наименование экспертизы, а назначать судебную компьютерно-техническую экспертизу.

Можно сформулировать вопросы комплексного исследования при судебной экспертизе целостной компьютерной системы (устройства).

  1. Является ли представленное оборудование компьютерной системой?
  2. Является ли представленное оборудование целостной компьютерной системой или же ее частью?
  3. К какому типу (марке, модели) относится компьютерная система?
  4. Каковы общие характеристики сборки компьютерной системы и изготовления ее компонент?
  5. Какой состав (конфигурацию) и технические характеристики имеет компьютерная система?
  6. Является ли конфигурация компьютерной системы типовой или расширенной под решение конкретных задач?
  7. Какое функциональное предназначение имеет компьютерная система?
  8. Имеются ли в компьютерной системе наиболее выраженные функции (потребительские свойства)?
  9. Решаются ли с помощью представленной компьютерной системы определенные функциональные (потребительские) задачи?
  10. Находится ли компьютерная система в рабочем состоянии?
  11. Имеет ли компьютерная система какие-либо отклонения от типовых (нормальных) параметров, в том числе физические (механические) дефекты?
  12. Какой перечень эксплуатационных режимов имеется в компьютерной системе?
  13. Какие эксплуатационные режимы задействованы (установлены) в компьютерной системе?
  14. Существуют ли в компьютерной системе недокументированные (сервисные) возможности, если да, то какие?
  15. Какие носители информации имеются в данной компьютерной системе?
  16. Реализована ли в компьютерной системе какая-либо система защиты информации?
  17. Какая система защиты информации имеется в данной компьютерной системе? Каковы тип, вид и характеристики этой системы защиты? Каковы возможности по ее преодолению?

По результатам исследования судебные эксперты «Вышей Школы Экспертизы и Права» выносят экспертное заключение, содержащее истинные выводы на основании предоставленных данных для исследования.